
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και προγράμματα κανονιστικής συμμόρφωσης:
Ιούλιος 2022Το συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται το φαινόμενο του ‘’money laundering’’ δηλαδή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καταδεικνύοντας τις τακτικές που χρησιμοποιούν οι δράστες, τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και την απαιτούμενη διαμόρφωση της κανονιστικής συμμόρφωσης για την καταπολέμηση του.